Un estudio jurídico argentino presentó una denuncia penal ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI, imputando al presidente Javier Milei por su rol en la promoción de la estafa con la criptomoneda $LIBRA. La denuncia, que involucra 286 millones de dólares y 75 mil afiliados, también alerta a la SEC.
El escándalo por la estafa cripto se intensifica tras la denuncia interpuesta por Moyano & Asociados, estudio especializado en insolvencia internacional y fraudes financieros. El expediente apunta a que Milei, junto a empresarios cripto como Hayden Mark Davis y Julian Peh, y traders libertarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, tuvieron un papel clave en la promoción de $LIBRA.
La presentación en Estados Unidos resalta que el caso es investigable, ya que afecta a ciudadanos estadounidenses y a la entidad controlante de KIP Protocol, radicada en Kansas City. Asimismo, la denuncia señala que:
- La estafa se calcula en 286 millones de dólares.
- Aproximadamente 75 mil afiliados se vieron afectados.
- La denuncia fue remitida tanto al FBI como a la Comisión de Valores (SEC), organismo regulador de Wall Street.
En el expediente se indica que tanto KIP Protocol como Kelsen Ventures —firma de Hayden Mark Davis— no se registraron ante la SEC ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores, lo que agrava la situación legal y reputacional del caso.
Diversos estudios jurídicos internacionales, entre ellos la reconocida firma Burwick Law, se suman a la iniciativa de preparar demandas colectivas contra Milei y los involucrados en la estafa cripto. Estos procesos podrían tener un alcance significativo en el ámbito financiero global.
El caso se perfila como un hito en la regulación internacional de criptomonedas, poniendo en tela de juicio la implicación de líderes políticos en operaciones financieras de alto riesgo. La investigación en curso en EE. UU. podría generar precedentes en la forma en que se abordan las estafas cripto y las responsabilidades de quienes las promueven.
Con información de La Política Online